Kupujesz nieruchomość w Tajlandii? Władze rozpoczęły szerokie kontrole zagranicznych firm

Funkcjonariusze Departamentu Dochodzeń Specjalnych (DSI) przeprowadzili kontrole na Koh Samui i Koh Phangan, gdzie wykryto sieć firm mogących wykorzystywać tzw. „nominee shareholders” – tajskich udziałowców działających wyłącznie jako formalne osoby podstawione.

O co chodzi z „nominee”?

Tajskie prawo ogranicza możliwość prowadzenia wielu rodzajów działalności przez cudzoziemców.

Dotyczy to między innymi:

• części działalności turystycznej,

• niektórych usług,

• posiadania ziemi,

• wybranych inwestycji deweloperskich.

W praktyce część zagranicznych inwestorów zakłada spółki, w których większościowymi udziałowcami formalnie są Tajowie, choć rzeczywistą kontrolę nad biznesem sprawują cudzoziemcy.

Takie rozwiązanie jest w Tajlandii nielegalne.

W centrum śledztwa luksusowe wille na Koh Samui

Jednym z kontrolowanych miejsc był luksusowy projekt willowy w dzielnicy Bo Phut na Koh Samui.

Śledczy znaleźli dokumentację dotyczącą:

• 15 działek,

• niemal 98 rai ziemi (około 15,7 hektara),

• nieruchomości o wartości około 1,57 miliarda bahtów.

Według DSI inwestycja była promowana jako projekt chińskich inwestorów, a obywatele Chin mieli uczestniczyć w zarządzaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Ponad 100 firm pod jednym adresem

Szczególną uwagę śledczych zwróciła kancelaria prawna na Koh Samui.

Według ustaleń:

• z tym adresem powiązanych było ponad 150 firm,

• ponad 100 spółek posiadało nieruchomości i aktywa warte około 795 milionów bahtów,

• wiele z nich miało ten sam adres rejestracyjny.

Takie schematy są często jednym z sygnałów ostrzegawczych dla organów kontrolnych.

Pod lupą również hotele i wellness

Kontrole objęły także firmy powiązane z obywatelami Izraela prowadzącymi:

• hotele,

• apartamenty na wynajem,

• centra wellness,

• biznesy turystyczne.

Cała operacja rozpoczęła się po przekazaniu przez Departament Rozwoju Biznesu informacji o 34 firmach podejrzewanych o naruszanie przepisów dotyczących zagranicznej własności.

Co to oznacza dla Polaków inwestujących w Tajlandii?

Dla osób planujących zakup nieruchomości lub prowadzenie biznesu w Tajlandii jest to ważny sygnał.

Tajskie władze coraz aktywniej kontrolują struktury własnościowe, szczególnie na popularnych wyspach takich jak:

• Koh Samui,

• Phuket,

• Koh Phangan,

• Pattaya.

Eksperci od lat podkreślają, że wszelkie inwestycje powinny być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem i przy wsparciu renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze zagranicznych inwestorów.

Tajlandia zaostrza kontrole

W ostatnich latach rząd coraz częściej zapowiada walkę z nielegalnym wykorzystywaniem tajskich „słupów” do omijania ograniczeń dla cudzoziemców.

Obecna akcja pokazuje, że kontrole nie dotyczą już pojedynczych przypadków, ale mogą obejmować całe sieci firm działających na popularnych wyspach turystycznych.